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随着 LIBRA memecoin 调查的深入，阿根廷法院解除了 Milei 的银行保密制度

时间：2025-05-21 07:19:12 来源：经济观察网作者：汇率

币圈网报道：

阿根廷一家法院已下令央行解除总统哈维尔·米莱伊的银行保密特权。此举将允许联邦检察官在调查其在 LIBRA memecoin 丑闻中所扮演的角色时，对其财务记录进行审查。

联邦法官玛丽亚·塞维尼（Maria Servini）于5月16日下达了这项命令，此时距离米莱伊（Milei）发布那篇命运多舛的X帖子已经过去了三个多月。总统在二月份推广了LIBRA memecoin，导致其价格大幅飙升，但随后由于内部人士的抛售而暴跌。

LIBRA 代币的崩盘导致投资者损失惨重，其市值一度达到 45 亿美元的峰值。尽管 Milei 删除了该帖子，并否认推广该代币有任何收益，但阿根廷的司法调查和立法问询仍在继续。

据当地媒体报道第 12 页，法官的命令影响了总统的妹妹、阿根廷秘书长卡琳娜·米莱和其他三名同事。

在致阿根廷共和国中央银行 (BCRA) 的信中，塞尔维尼要求所有为总统、他的妹妹和其他相关同伙运营或管理账户的银行提供报告。

据媒体报道，预计央行将提供从2023年至今的信息，这些信息将成为总统机密档案的一部分，调查仍在继续。尽管米莱伊总统否认此事存在任何不正当行为，但他目前因在推广模因币（memecoin）中所扮演的角色而面临民事和刑事指控。

阿根廷法院冻结 Milei 同伙的账户

与此同时，法庭还下令冻结与总统有关联的三名同伙的账户。这三人分别是与加密货币有关的商人毛里西奥·诺维利（Mauricio Novelli）、科技论坛（Tech Forum）创始合伙人曼努埃尔·特罗内斯·戈多伊（Manuel Terrones Godoy）以及国家证券委员会前顾问塞尔吉奥·莫拉莱斯（Sergio Morales）。

据报道，Noveli是Milei与LIBRA创始人之一Hayden Davis之间的联络人。Milei、他的妹妹以及三名同伙目前正面临事件受害者的民事诉讼。

有趣的是，监控录像显示，在总统米莱推广该代币后的下一个工作日，诺维利的母亲玛丽亚·皮亚·诺维利和妹妹玛丽亚·艾丽西亚·拉斐尔从布宜诺斯艾利斯加利西亚银行分行的保险箱中取钱。

专家报告指出，两人携带空包进入银行，近一小时后离开时，包里似乎装满了钱。诺维利在米莱伊事件发生十天前就在银行租用了十个保险箱。

如果被发现有罪，Milei 可能面临刑事起诉

与此同时，鉴于米莱伊已受到刑事指控，调查结果可能决定他是否会被起诉。尽管阿根廷总统坚称自己是出于善意推广该活动，且无可隐瞒，但他已经错过了民事诉讼中的线上调解听证会。

民间组织和反对派领导人也一直在呼吁弹劾他。一些反对派议员还要求议会进行独立调查，以确定总统的行为是否构成滥用职权和操纵市场。

然而，鉴于此事已过去三个月，仍未得到明确解决，有人担心调查可能不会有任何结果，受害者也可能无法伸张正义。许多人认为，米莱作为总统的影响力可能会阻碍任何起诉此案的尝试。

有趣的是，尽管总统及其几位同僚遭到抨击，但事件的主要人物之一海登·戴维斯 (Hayden Davis) 似乎逃脱了任何形式的调查。戴维斯还与包括梅拉尼娅在内的其他 memecoin 有关联，自事件发生以来，他一直相对平静。

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(责任编辑：宏观研究)

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